Eliete Da Silva Queiroz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eliete Da Silva Queiroz sanciones internacionales?
No, Eliete Da Silva Queiroz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Eliete Da Silva Queiroz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Eliete Da Silva Queiroz, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Eliete Da Silva Queiroz y la regulación AML en Brasil?
Eliete Da Silva Queiroz es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eliete Da Silva Queiroz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |