Marco Antonio Da Rosa Nieves
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marco Antonio Da Rosa Nieves sanciones internacionales?
No, Marco Antonio Da Rosa Nieves no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marco Antonio Da Rosa Nieves un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marco Antonio Da Rosa Nieves se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marco Antonio Da Rosa Nieves y la regulación AML en Uruguay?
Marco Antonio Da Rosa Nieves es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marco Antonio Da Rosa Nieves:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |