Valery Pavlinovich Shantsev

Sancionado

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Última actualización: 03/06/2026

Nombre: Valery Pavlinovich Shantsev

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1947-06-29 RUS

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: Валерий Павлинович Шанцев

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	(UK Sanctions List Ref):RUS1863. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 18/05/2023. (UK Statement of Reasons):Valery Pavlino
-	Valery Pavlinovich SHANTSEV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because: she works as a director or equivalent of a person (other than an individual) which i

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Valery Pavlinovich Shantsev sanciones internacionales?

Sí, Valery Pavlinovich Shantsev está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Valery Pavlinovich Shantsev?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Valery Pavlinovich Shantsev:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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