Facundo Lafferranderie

PEP | URY

Última actualización: 07/07/2025

Nombre: Facundo Lafferranderie

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Facundo Lafferranderie sanciones internacionales?

No, Facundo Lafferranderie no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Facundo Lafferranderie un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Facundo Lafferranderie se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Facundo Lafferranderie y la regulación AML en Uruguay?

Facundo Lafferranderie es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Facundo Lafferranderie:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

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