Maria De Fatima Soares Valente
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria De Fatima Soares Valente sanciones internacionales?
No, Maria De Fatima Soares Valente no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria De Fatima Soares Valente un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria De Fatima Soares Valente se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria De Fatima Soares Valente y la regulación AML en Venezuela?
Maria De Fatima Soares Valente es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria De Fatima Soares Valente:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |