Eduardo Maximiliano Sosa Massa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eduardo Maximiliano Sosa Massa sanciones internacionales?
No, Eduardo Maximiliano Sosa Massa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Eduardo Maximiliano Sosa Massa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Eduardo Maximiliano Sosa Massa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Eduardo Maximiliano Sosa Massa y la regulación AML en Uruguay?
Eduardo Maximiliano Sosa Massa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eduardo Maximiliano Sosa Massa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |