Pablo Daniel Nicodella Marzol
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pablo Daniel Nicodella Marzol sanciones internacionales?
No, Pablo Daniel Nicodella Marzol no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pablo Daniel Nicodella Marzol un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pablo Daniel Nicodella Marzol se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Pablo Daniel Nicodella Marzol y la regulación AML en Uruguay?
Pablo Daniel Nicodella Marzol es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pablo Daniel Nicodella Marzol:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |