Federico Ramiro Casaretto Gerfauo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Federico Ramiro Casaretto Gerfauo sanciones internacionales?
No, Federico Ramiro Casaretto Gerfauo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Federico Ramiro Casaretto Gerfauo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Federico Ramiro Casaretto Gerfauo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Federico Ramiro Casaretto Gerfauo y la regulación AML en Uruguay?
Federico Ramiro Casaretto Gerfauo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Federico Ramiro Casaretto Gerfauo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |