Licinia Thomas De Pinho
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- DOM (PRT)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Licinia Thomas De Pinho sanciones internacionales?
No, Licinia Thomas De Pinho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Licinia Thomas De Pinho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Licinia Thomas De Pinho se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: República Dominicana .
3. ¿Cuál es la relación entre Licinia Thomas De Pinho y la regulación AML en República Dominicana?
Licinia Thomas De Pinho es una persona relevante según la regulación AML de República Dominicana porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Licinia Thomas De Pinho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana | PEPs | DOM |