Juan Manuel Abouzaid El Bayeh
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://lasillarota.com/nacion/bloquea-la-uif-cuentas-a-empresas-y-personas-ligadas-al-narcotrafico-narcotrafico-mexico-cjng-estados-unidos/409458
- https://www.atf.gov/news/pr/justice-treasury-and-state-departments-announce-coordinated-enforcement-efforts-against
- https://www.atf.gov/news/pr/justice-treasury-and-state-departments-announce-coordinated-enforcement-efforts-against
- https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/hija-el-mencho-acepta-lavo-dinero-para-cartel-de-jalisco
- https://www.dea.gov/press-releases/2018/10/16/justice-treasury-and-state-departments-announce-coordinated-enforcement
- https://www.dea.gov/press-releases/2018/10/16/justice-treasury-and-state-departments-announce-coordinated-enforcement
- https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/03/07/las-64-empresas-chinas-que-venden-quimicos-y-maquinas-a-los-carteles-de-mexico-para-desatar-una-epidemia-de-fentanilo-descontrolada/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/03/eeuu-identifico-a-uno-de-los-grandes-traficantes-de-fentanilo-para-el-cjng-quien-es-abouzaid-el-bayeh/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/03/eeuu-identifico-a-uno-de-los-grandes-traficantes-de-fentanilo-para-el-cjng-quien-es-abouzaid-el-bayeh/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Manuel Abouzaid El Bayeh sanciones internacionales?
Sí, Juan Manuel Abouzaid El Bayeh está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Juan Manuel Abouzaid El Bayeh?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Manuel Abouzaid El Bayeh: