Taufik Rifki

Sancionado

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Taufik Rifki

Nacimiento: 1974-08-19 dacusuman surakarta

Nacionalidad: IDN

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre parcial: Obaidah

Otros nombres: Taufik Rifki, Eric Yacub, Taufek Refke, Taufik Rifqi, Tawfiq Rifqi, Ami Iraq, Ami Irza, Amy Erja, Ammy Erza, Ammy Izza, Ami Kusoman, Abu Obaida, Abu Obaidah, Abu Obeida, Abu Ubaidah, Abu Obayda, Izza Kusoman

Alias: Refke Taufek, Rifqi Taufik, Rifqi Tawfiq, Ami Iraq, Ami Irza, Amy Erja, Ammy Erza, Ammy Izza, Ami Kusoman, Abu Obaida, Abu Obaidah, Abu Obeida, Abu Ubaidah, Obaidah, Abu Obayda, Izza Kusoman, Yacub Eric

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[CHE.AL-QAÏDA_TALIBAN] - Measures against persons and organisations linked to Osama bin Laden, the “Al-Qaïda” group or the Taliban	article 3 paragraphs 1 and 2 (Financial sanctions) and articles 4 and 4a (Travel ban). In detention in the Philippines as at May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was co
[CHE.AL-QAÏDA_TALIBAN] - Measures against persons and organisations linked to Osama bin Laden, the “Al-Qaïda” group or the Taliban	Art. 3 Abs. 1 und 2 (Finanzsanktionen) und Art. 4 sowie 4a (Ein- und Durchreiseverbot). In detention in the Philippines as at May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was c
-	QDi.219
-
-	(UK Sanctions List Ref):AQD0325. (UN Ref):QDi.219. In detention in the Philippines as at May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010. INTERPOL-UN
-

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Taufik Rifki sanciones internacionales?

Sí, Taufik Rifki está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Taufik Rifki?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Taufik Rifki:

Nombre	Información	Fuente
Secrétariat d'État à l'économie (SECO)	Sancionados	CHE-SECO CHE
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated Sanctions List	Sancionados	UNO
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Department of Foreign Affairs of the Australian Government	Sancionados	AUS-DFAT AUS

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.