Alicia Graciela Ferreiro Da Roza
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alicia Graciela Ferreiro Da Roza sanciones internacionales?
No, Alicia Graciela Ferreiro Da Roza no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alicia Graciela Ferreiro Da Roza un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alicia Graciela Ferreiro Da Roza se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alicia Graciela Ferreiro Da Roza y la regulación AML en Uruguay?
Alicia Graciela Ferreiro Da Roza es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alicia Graciela Ferreiro Da Roza:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |