Delcy Eloina Rodriguez Gomez
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| - | Vice-présidente du Venezuela et, depuis août 2024, ministre du pétrole. Ancienne ministre de l’économie, des finances et du commerce. Ancienne présidente de l’Assemblée constituante illégitime et anci |
| - | Les actions qu’elle a menées au sein de la Commission présidentielle, puis en tant que présidente de l’Assemblée constituante illégitime, ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Ven |
| - | Vice-President of Venezuela, and since August 2024, Minister of Oil. Former Minister of the Economy, Finances and Trade. Former President of the illegitimate Constituent Assembly and former member of |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0010 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):President of the National Constituent Assembly (UK Statement of Reasons):Commander i |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0010 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):President of the National Constituent Assembly (UK Statement of Reasons):Vice Presid |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0010 President of the National Constituent Assembly (UK Statement of Reasons):Vice President of Venezuela, acting Minister of Economy and Finance, former President of the il |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0010. President of the National Constituent Assembly (UK Statement of Reasons):Vice President of Venezuela, acting Minister of Economy and Finance, former President of the i |
| - | Gender: female. Former President of the illegitimate Constituent Assembly and former member of the Presidential Commission for the illegitimate National Constituent Assembly. Usurped the powers of the |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Delcy Eloina Rodriguez Gomez sanciones internacionales?
Sí, Delcy Eloina Rodriguez Gomez está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Delcy Eloina Rodriguez Gomez?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Delcy Eloina Rodriguez Gomez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Delcy Eloina Rodriguez Gomez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países:
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Delcy Eloina Rodriguez Gomez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Web del Partido Socialista Unido de Venezuela | PEPs | VEN |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |