Makewell Industrial Trading Co. Limited
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS2268. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 07/11/2024. (UK Statement of Reasons):MAKEWELL INDUS |
| - | MAKEWELL INDUSTRIAL TRADING CO., LIMITED is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: it is or has been involved in destabilising Ukraine or u |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Makewell Industrial Trading Co. Limited sanciones internacionales?
Sí, Makewell Industrial Trading Co. Limited está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Makewell Industrial Trading Co. Limited?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Makewell Industrial Trading Co. Limited: