Adolfo Braulio Ortiz Fernandez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Adolfo Braulio Ortiz Fernandez sanciones internacionales?
No, Adolfo Braulio Ortiz Fernandez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Adolfo Braulio Ortiz Fernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Adolfo Braulio Ortiz Fernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Adolfo Braulio Ortiz Fernandez y la regulación AML en Uruguay?
Adolfo Braulio Ortiz Fernandez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Adolfo Braulio Ortiz Fernandez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |