Ilídio Da Silva Carneiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ilídio Da Silva Carneiro sanciones internacionales?
No, Ilídio Da Silva Carneiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ilídio Da Silva Carneiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ilídio Da Silva Carneiro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Ilídio Da Silva Carneiro y la regulación AML en Portugal?
Ilídio Da Silva Carneiro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ilídio Da Silva Carneiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |