Javier Marcelo Heredia Beiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Javier Marcelo Heredia Beiro sanciones internacionales?
No, Javier Marcelo Heredia Beiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Javier Marcelo Heredia Beiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Javier Marcelo Heredia Beiro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Javier Marcelo Heredia Beiro y la regulación AML en Uruguay?
Javier Marcelo Heredia Beiro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Javier Marcelo Heredia Beiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |