Hassan Babayi

Sancionado

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Última actualización: 29/11/2022

Nombre: Hassan Babayi

Sexo: label.gender.m

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: حسن بابایی

Otros nombres: Hassan Babayi, Hassan Babaee, Hassan Babaei

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	As a senior figure in the Iranian judiciary, Hassan Babaei is an involved person under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been involved in the commission of

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Hassan Babayi sanciones internacionales?

Sí, Hassan Babayi está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Hassan Babayi?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hassan Babayi:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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