Maria De Lurdes Ferreira Da Silva Farinha
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria De Lurdes Ferreira Da Silva Farinha sanciones internacionales?
No, Maria De Lurdes Ferreira Da Silva Farinha no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria De Lurdes Ferreira Da Silva Farinha un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Maria De Lurdes Ferreira Da Silva Farinha, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria De Lurdes Ferreira Da Silva Farinha y la regulación AML en Portugal?
Maria De Lurdes Ferreira Da Silva Farinha es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria De Lurdes Ferreira Da Silva Farinha:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |