Celia Waded Fernandez Trelles
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Celia Waded Fernandez Trelles sanciones internacionales?
No, Celia Waded Fernandez Trelles no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Celia Waded Fernandez Trelles un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Celia Waded Fernandez Trelles se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Celia Waded Fernandez Trelles y la regulación AML en Uruguay?
Celia Waded Fernandez Trelles es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Celia Waded Fernandez Trelles:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |