Charles James Costa Sobrinho
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Charles James Costa Sobrinho sanciones internacionales?
No, Charles James Costa Sobrinho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Charles James Costa Sobrinho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Charles James Costa Sobrinho, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Charles James Costa Sobrinho y la regulación AML en Brasil?
Charles James Costa Sobrinho es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Charles James Costa Sobrinho:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |