Silvia Ferrer Ghiringhelli
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvia Ferrer Ghiringhelli sanciones internacionales?
No, Silvia Ferrer Ghiringhelli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvia Ferrer Ghiringhelli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvia Ferrer Ghiringhelli se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvia Ferrer Ghiringhelli y la regulación AML en Andorra?
Silvia Ferrer Ghiringhelli es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvia Ferrer Ghiringhelli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial del Consell Principal del Principat d'Andorra | PEPs | AND |