Maria Rosa Alonso Gargano
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Rosa Alonso Gargano sanciones internacionales?
No, Maria Rosa Alonso Gargano no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Rosa Alonso Gargano un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Rosa Alonso Gargano se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Rosa Alonso Gargano y la regulación AML en Uruguay?
Maria Rosa Alonso Gargano es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Rosa Alonso Gargano:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |