Martin Francisco Diaz Soriano
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Martin Francisco Diaz Soriano sanciones internacionales?
No, Martin Francisco Diaz Soriano no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Martin Francisco Diaz Soriano un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Martin Francisco Diaz Soriano se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Martin Francisco Diaz Soriano y la regulación AML en Uruguay?
Martin Francisco Diaz Soriano es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Martin Francisco Diaz Soriano:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |