Guillermo Leon Valencia Cossio
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.semana.com/nacion/articulo/john-freddy-manco-torres-vuelve-el-indio-uno-de-los-ultimos-capos-del-narcotrafico/425114-3/
- https://www.semana.com/nacion/articulo/john-freddy-manco-torres-vuelve-el-indio-uno-de-los-ultimos-capos-del-narcotrafico/425114-3/
- https://www.elcolombiano.com/historico/eu_incluyo_a_guillermo_valencia_cossio_en_la_lista_clinton-AEEC_108686
- https://www.elcolombiano.com/historico/eu_incluyo_a_guillermo_valencia_cossio_en_la_lista_clinton-AEEC_108686
- https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12000303
- https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12000303
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Guillermo Leon Valencia Cossio sanciones internacionales?
Sí, Guillermo Leon Valencia Cossio está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Guillermo Leon Valencia Cossio?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Guillermo Leon Valencia Cossio: