Francesc Areny Casal

PEP | AND

Última actualización: 24/03/2022

Nombre: Francesc Areny Casal

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Cargos públicos

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Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Francesc Areny Casal sanciones internacionales?

No, Francesc Areny Casal no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Francesc Areny Casal un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Francesc Areny Casal se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .

3. ¿Cuál es la relación entre Francesc Areny Casal y la regulación AML en Andorra?

Francesc Areny Casal es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Francesc Areny Casal:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de l'Autoritat Financera Andorrana	PEPs	AND

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