Artur Trindade
Sanciones
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Noticias adversas
- https://www.sabado.pt/ultima-hora/detalhe/caso-edp-ministerio-publico-faz-buscas-em-casa-de-manuel-pinho
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- https://eco.sapo.pt/2022/06/04/brasileira-odebrecht-manifesta-surpresa-com-buscas-em-portugal/
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- https://cnnportugal.iol.pt/manuel-pinho/caso-edp/defesa-de-pinho-quer-libertacao-imediata-por-prisao-ilegal/20221214/639a52f10cf255d6e140a4ab
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- https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/juiz-carlos-alexandre-diz-que-versao-de-manuel-pinho-e-da-mulher-e-incongruente
- https://sicnoticias.pt/pais/2021-12-03-Supremo-recusa-recurso-de-Antonio-Mexia-e-Manso-Neto-sobre-uso-de-emails-26449d34
- https://www.publico.pt/2021/12/14/economia/noticia/caso-edp-novelo-casos-cruzam-1988610
- https://tvi.iol.pt/noticias/economia/artur-trindade/ex-secretario-de-estado-da-energia-alvo-de-processo-de-suspensao-de-funcoes-pela-cmvm
- https://executivedigest.sapo.pt/noticias/hugo-neto-o-procurador-da-operacao-influencer-que-fez-cair-costa-ja-foi-assessor-num-governo-psd-cds/
Cargos
Cargos públicos
- PRT
- PRT
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Artur Trindade sanciones internacionales?
No, Artur Trindade no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Artur Trindade un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Artur Trindade y la regulación AML en Portugal?
Artur Trindade es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Artur Trindade y la regulación AML en Portugal?
Artur Trindade es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Artur Trindade:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Governo de Portugal | PEPs | PRT |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |