Mateus Augusto Santiago Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mateus Augusto Santiago Silva sanciones internacionales?
No, Mateus Augusto Santiago Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mateus Augusto Santiago Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mateus Augusto Santiago Silva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Mateus Augusto Santiago Silva y la regulación AML en Brasil?
Mateus Augusto Santiago Silva es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mateus Augusto Santiago Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |