Irene Maria Echenagusia Gehm
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Irene Maria Echenagusia Gehm sanciones internacionales?
No, Irene Maria Echenagusia Gehm no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Irene Maria Echenagusia Gehm un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Irene Maria Echenagusia Gehm se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Irene Maria Echenagusia Gehm y la regulación AML en Uruguay?
Irene Maria Echenagusia Gehm es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Irene Maria Echenagusia Gehm:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |