Jimmy ángel Gudiño Pulgar
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jimmy ángel Gudiño Pulgar sanciones internacionales?
No, Jimmy ángel Gudiño Pulgar no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jimmy ángel Gudiño Pulgar un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jimmy ángel Gudiño Pulgar se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Jimmy ángel Gudiño Pulgar y la regulación AML en Venezuela?
Jimmy ángel Gudiño Pulgar es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jimmy ángel Gudiño Pulgar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |