Sandra Tomàs
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sandra Tomàs sanciones internacionales?
No, Sandra Tomàs no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sandra Tomàs un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sandra Tomàs se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Sandra Tomàs y la regulación AML en Andorra?
Sandra Tomàs es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sandra Tomàs:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú d'Escaldes-Engordany | PEPs | AND |