Jesus Gabriel Peña Navas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jesus Gabriel Peña Navas sanciones internacionales?
No, Jesus Gabriel Peña Navas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jesus Gabriel Peña Navas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jesus Gabriel Peña Navas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Jesus Gabriel Peña Navas y la regulación AML en Venezuela?
Jesus Gabriel Peña Navas es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jesus Gabriel Peña Navas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |