Eneida Alexandra Moreno Pérez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eneida Alexandra Moreno Pérez sanciones internacionales?
No, Eneida Alexandra Moreno Pérez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Eneida Alexandra Moreno Pérez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Eneida Alexandra Moreno Pérez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Eneida Alexandra Moreno Pérez y la regulación AML en Venezuela?
Eneida Alexandra Moreno Pérez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eneida Alexandra Moreno Pérez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |