Hugo Daniel Pereira Bacetti
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hugo Daniel Pereira Bacetti sanciones internacionales?
No, Hugo Daniel Pereira Bacetti no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hugo Daniel Pereira Bacetti un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hugo Daniel Pereira Bacetti se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Hugo Daniel Pereira Bacetti y la regulación AML en Uruguay?
Hugo Daniel Pereira Bacetti es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hugo Daniel Pereira Bacetti:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |