Daniel Mandicó Cathalà

PEP

Última actualización: 14/06/2023

Nombre: Daniel Mandicó Cathalà

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Daniel Mandicó Cathalà sanciones internacionales?

No, Daniel Mandicó Cathalà no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Daniel Mandicó Cathalà un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Daniel Mandicó Cathalà se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países:

3. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

4. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Mandicó Cathalà:

Nombre	Información	Fuente
Web del Partit Demòcrata	PEPs	AND

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