Goncala Da Silva Marcelo
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- BRA
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Goncala Da Silva Marcelo sanciones internacionales?
No, Goncala Da Silva Marcelo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Goncala Da Silva Marcelo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Goncala Da Silva Marcelo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Goncala Da Silva Marcelo y la regulación AML en Brasil?
Goncala Da Silva Marcelo es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Goncala Da Silva Marcelo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |