Hassan Asgari
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRGC] - Iraq related Sanctions | Program IRGC |
| [CAN.IRAN] - Measures against Iran | |
| - | Entités associées: Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) - Hassan Asgari est le gouverneur de la ville de Sanandaj, dans la province iranienne du Kurdistan, et un ancien commandant des |
| - | Hassan ASGARI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 as it is reasonable to suspect that ASGARI, through his role as Governor of San |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hassan Asgari sanciones internacionales?
Sí, Hassan Asgari está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Hassan Asgari?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hassan Asgari:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |