Aura Rosa Hernández Moreno
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Aura Rosa Hernández Moreno sanciones internacionales?
No, Aura Rosa Hernández Moreno no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Aura Rosa Hernández Moreno un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Aura Rosa Hernández Moreno se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Aura Rosa Hernández Moreno y la regulación AML en Venezuela?
Aura Rosa Hernández Moreno es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Aura Rosa Hernández Moreno:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela | PEPs | VEN |