Víctor Torre De Silva López De Letona
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- AND
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Víctor Torre De Silva López De Letona sanciones internacionales?
No, Víctor Torre De Silva López De Letona no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Víctor Torre De Silva López De Letona un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Víctor Torre De Silva López De Letona se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Víctor Torre De Silva López De Letona y la regulación AML en Andorra?
Víctor Torre De Silva López De Letona es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Víctor Torre De Silva López De Letona:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial Tribunal Constitucional | PEPs | AND |