Carolina Fernandez Gonzalez
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/jl2137.aspx
- https://www.minutouno.com/mundo/narcotrafico/las-empresas-estadounidenses-detras-los-negocios-los-zetas-n356149
- https://primabergamo.it/persone/z42-ovvero-omar-trevino-morales-storia-re-droga-messicano/
- https://primabergamo.it/persone/z42-ovvero-omar-trevino-morales-storia-re-droga-messicano/
- https://www.informador.mx/Mexico/EU-va-contra-bienes-del-suegro-del-Z-42-20130801-0153.html
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carolina Fernandez Gonzalez sanciones internacionales?
Sí, Carolina Fernandez Gonzalez está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Carolina Fernandez Gonzalez?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carolina Fernandez Gonzalez: