Patrick Alexandre Da Silva Machado
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Patrick Alexandre Da Silva Machado sanciones internacionales?
No, Patrick Alexandre Da Silva Machado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Patrick Alexandre Da Silva Machado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Patrick Alexandre Da Silva Machado se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Patrick Alexandre Da Silva Machado y la regulación AML en Portugal?
Patrick Alexandre Da Silva Machado es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Patrick Alexandre Da Silva Machado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |