Tomas Ignacio Guanipa Villalobos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tomas Ignacio Guanipa Villalobos sanciones internacionales?
No, Tomas Ignacio Guanipa Villalobos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Tomas Ignacio Guanipa Villalobos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Tomas Ignacio Guanipa Villalobos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Tomas Ignacio Guanipa Villalobos y la regulación AML en Venezuela?
Tomas Ignacio Guanipa Villalobos es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tomas Ignacio Guanipa Villalobos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |