Sergio Miguel Rodriguez Seoane
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sergio Miguel Rodriguez Seoane sanciones internacionales?
No, Sergio Miguel Rodriguez Seoane no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sergio Miguel Rodriguez Seoane un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sergio Miguel Rodriguez Seoane se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sergio Miguel Rodriguez Seoane y la regulación AML en Uruguay?
Sergio Miguel Rodriguez Seoane es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sergio Miguel Rodriguez Seoane:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |