Itamar Ben-Gvir
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
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| [CAN.EXTREMIST_SETTLER_VIOLENCE] - Canadian Sanctions Related to Extremist Settler Violence in the West Bank, Gaza, and East Jerusalem (occupied Palestinian territories/oPt) | |
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| - | Itamar BEN-GVIR (hereafter “BEN-GVIR”) is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following ground: BEN-GVIR is responsible for, |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Itamar Ben-Gvir sanciones internacionales?
Sí, Itamar Ben-Gvir está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Itamar Ben-Gvir?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Itamar Ben-Gvir un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Itamar Ben-Gvir se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Israel .
4. ¿Cuál es la relación entre Itamar Ben-Gvir y la regulación AML en Israel?
Itamar Ben-Gvir es una persona relevante según la regulación AML de Israel porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Itamar Ben-Gvir: