Carlos José Gonçalves Vieira De Matos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos José Gonçalves Vieira De Matos sanciones internacionales?
No, Carlos José Gonçalves Vieira De Matos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos José Gonçalves Vieira De Matos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Carlos José Gonçalves Vieira De Matos, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos José Gonçalves Vieira De Matos y la regulación AML en Portugal?
Carlos José Gonçalves Vieira De Matos es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos José Gonçalves Vieira De Matos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |