Susana Blanca Demuro Nuñez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Susana Blanca Demuro Nuñez sanciones internacionales?
No, Susana Blanca Demuro Nuñez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Susana Blanca Demuro Nuñez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Susana Blanca Demuro Nuñez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Susana Blanca Demuro Nuñez y la regulación AML en Uruguay?
Susana Blanca Demuro Nuñez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susana Blanca Demuro Nuñez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |