Nádia Sofia Félix Lima
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nádia Sofia Félix Lima sanciones internacionales?
No, Nádia Sofia Félix Lima no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nádia Sofia Félix Lima un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nádia Sofia Félix Lima se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Nádia Sofia Félix Lima y la regulación AML en Portugal?
Nádia Sofia Félix Lima es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nádia Sofia Félix Lima:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |