Elias Javier Fuentes Rodrigues
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Elias Javier Fuentes Rodrigues sanciones internacionales?
No, Elias Javier Fuentes Rodrigues no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Elias Javier Fuentes Rodrigues un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Elias Javier Fuentes Rodrigues se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Elias Javier Fuentes Rodrigues y la regulación AML en Uruguay?
Elias Javier Fuentes Rodrigues es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Elias Javier Fuentes Rodrigues:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |