Manuel De Jesus Gonzalez Marrero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Manuel De Jesus Gonzalez Marrero sanciones internacionales?
No, Manuel De Jesus Gonzalez Marrero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Manuel De Jesus Gonzalez Marrero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Manuel De Jesus Gonzalez Marrero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Manuel De Jesus Gonzalez Marrero y la regulación AML en Venezuela?
Manuel De Jesus Gonzalez Marrero es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Manuel De Jesus Gonzalez Marrero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |