Zoraya Dalila Firpo Visoso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Zoraya Dalila Firpo Visoso sanciones internacionales?
No, Zoraya Dalila Firpo Visoso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Zoraya Dalila Firpo Visoso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Zoraya Dalila Firpo Visoso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Zoraya Dalila Firpo Visoso y la regulación AML en Uruguay?
Zoraya Dalila Firpo Visoso es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Zoraya Dalila Firpo Visoso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |